WASHINGTON – Pazartesi günü bir federal yargıç, bir New York yargıcının karısını serbest bırakma kararını onaylarken, milyarlarca dolarlık çalıntı Bitcoin’i aklamak için kapsamlı bir planı denetlemekle suçlanan bir adamın duruşma öncesi tutuklanmasına karar verdi. yargılanmayı bekliyor.
Columbia Bölgesi Federal Bölge Mahkemesi’nden Baş Yargıç Beryl A. Howell, Rus göçmen ve teknoloji yatırımcısı 34 yaşındaki Ilya Lichtenstein’ın kaçmak için önemli bir motivasyona sahip olduğunu ve bunu yapmak için kaynakları olabileceğini söyledi. müfettişlerin gözden kaçırdığı olay. Ancak, bir girişimci ve Razzlekhan olarak bilinen kendine özgü bir rapçi olan 31 yaşındaki eşi Heather Morgan’ın denetimli serbestlik kriterlerini karşıladığına karar verdi.
Bay Lichtenstein ve Bayan Morgan tutuklandı ve Hong Kong merkezli bir kripto para borsası olan Bitfinex’in 2016 hack’inde çalınan 119.754 Bitcoin’i aklama ve onları küresel bir dünyanın merkezine yerleştirme planı yapmakla suçlandı. finansal gizem.
Müfettişler yargıca çiftin hırsızlığa karıştığına dair hiçbir kanıt bulamadıklarını söylediler, ancak çiftin fonları aklamak için çalıştığını söyledikleri geniş bir hesap ağı sundular.
1 Şubat’ta Bay Lichtenstein’ın cüzdanında kalan ve o sırada yaklaşık 3,6 milyar dolar değerinde olan Bitcoin’e el konulması, Adalet Bakanlığı’nın en büyük mali ele geçirmesiydi. Hiç, yetkililer söyledi. Dava, yönetmelikte ve belki de kripto para biriminin karanlık ve genellikle yasadışı dünyasının araştırılmasında bir dönüm noktası olarak görülüyor.
Çift aleyhindeki davayı incelerken, Yargıç Howell, Bay Lichtenstein’ın çalınan fonları aklamak ve potansiyel olarak çiftin geleceğini garanti altına almak için ihtiyaç duyulan finansal el çabukluğu türünde daha usta olduğu sonucuna vardı. Amerika Birleşik Devletleri. Yargıç Howell, sahte kimliklere aşinalık ve finansal varlıkları ihtiyatlı bir şekilde hareket ettirme becerisi olarak tanımladığı şey göz önüne alındığında, Bay Lichtenstein’ın bir uçuş riski olduğu konusundaki endişesini dile getirdi.
Çifti temsil eden bir avukat, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki aile bağlarını ve çocuk sahibi olma umuduyla New York’ta donmuş embriyoları olduğunu öne sürerek, kaçmayı planladıklarını reddetti ve geçen yıl soruşturma altında olduklarına dair belirtilere rağmen ülkeyi terk etmeye çalışmadıklarını söyledi.
Ancak bir savcı, hükümetin çalınan fonların çoğunu güvence altına almasına rağmen, çiftin çalınan parayı çeşitli kripto para birimleri arasında taşırken kaydedildiğini ve müfettişleri denizaşırı varlıkları hareket ettirmek için gereken şifreli hesaplarla ilgili deneyime sahip olduğunu vurguladı.
Yargıç Howell, özellikle Bay Lichtenstein’ın katılımının ve planlamasının Bayan Morgan’ınkinden çok daha ağır bastığı sonucuna vardığı için, Bay Lichtenstein ve Bayan Morgan’ın aynı avukat tarafından temsil edildiğine dair endişesini dile getirdi.
Suçlamaların ciddiyetinin “katlanarak” kaçma motivasyonunu artırdığını söylemesine rağmen, Bayan Morgan’ın serbest bırakılmasına ilişkin önceki bir yargıcın kararını değiştirmedi. Ailesinin evini teminat olarak gösteren 3 milyon dolarlık tahvil.
Columbia Bölgesi Federal Bölge Mahkemesi’nden Baş Yargıç Beryl A. Howell, Rus göçmen ve teknoloji yatırımcısı 34 yaşındaki Ilya Lichtenstein’ın kaçmak için önemli bir motivasyona sahip olduğunu ve bunu yapmak için kaynakları olabileceğini söyledi. müfettişlerin gözden kaçırdığı olay. Ancak, bir girişimci ve Razzlekhan olarak bilinen kendine özgü bir rapçi olan 31 yaşındaki eşi Heather Morgan’ın denetimli serbestlik kriterlerini karşıladığına karar verdi.
Bay Lichtenstein ve Bayan Morgan tutuklandı ve Hong Kong merkezli bir kripto para borsası olan Bitfinex’in 2016 hack’inde çalınan 119.754 Bitcoin’i aklama ve onları küresel bir dünyanın merkezine yerleştirme planı yapmakla suçlandı. finansal gizem.
Müfettişler yargıca çiftin hırsızlığa karıştığına dair hiçbir kanıt bulamadıklarını söylediler, ancak çiftin fonları aklamak için çalıştığını söyledikleri geniş bir hesap ağı sundular.
1 Şubat’ta Bay Lichtenstein’ın cüzdanında kalan ve o sırada yaklaşık 3,6 milyar dolar değerinde olan Bitcoin’e el konulması, Adalet Bakanlığı’nın en büyük mali ele geçirmesiydi. Hiç, yetkililer söyledi. Dava, yönetmelikte ve belki de kripto para biriminin karanlık ve genellikle yasadışı dünyasının araştırılmasında bir dönüm noktası olarak görülüyor.
Çift aleyhindeki davayı incelerken, Yargıç Howell, Bay Lichtenstein’ın çalınan fonları aklamak ve potansiyel olarak çiftin geleceğini garanti altına almak için ihtiyaç duyulan finansal el çabukluğu türünde daha usta olduğu sonucuna vardı. Amerika Birleşik Devletleri. Yargıç Howell, sahte kimliklere aşinalık ve finansal varlıkları ihtiyatlı bir şekilde hareket ettirme becerisi olarak tanımladığı şey göz önüne alındığında, Bay Lichtenstein’ın bir uçuş riski olduğu konusundaki endişesini dile getirdi.
Çifti temsil eden bir avukat, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki aile bağlarını ve çocuk sahibi olma umuduyla New York’ta donmuş embriyoları olduğunu öne sürerek, kaçmayı planladıklarını reddetti ve geçen yıl soruşturma altında olduklarına dair belirtilere rağmen ülkeyi terk etmeye çalışmadıklarını söyledi.
Ancak bir savcı, hükümetin çalınan fonların çoğunu güvence altına almasına rağmen, çiftin çalınan parayı çeşitli kripto para birimleri arasında taşırken kaydedildiğini ve müfettişleri denizaşırı varlıkları hareket ettirmek için gereken şifreli hesaplarla ilgili deneyime sahip olduğunu vurguladı.
Yargıç Howell, özellikle Bay Lichtenstein’ın katılımının ve planlamasının Bayan Morgan’ınkinden çok daha ağır bastığı sonucuna vardığı için, Bay Lichtenstein ve Bayan Morgan’ın aynı avukat tarafından temsil edildiğine dair endişesini dile getirdi.
Suçlamaların ciddiyetinin “katlanarak” kaçma motivasyonunu artırdığını söylemesine rağmen, Bayan Morgan’ın serbest bırakılmasına ilişkin önceki bir yargıcın kararını değiştirmedi. Ailesinin evini teminat olarak gösteren 3 milyon dolarlık tahvil.